Військова прокуратура підозрює Косюка у несплаті мільярдних податків, - ЗМІ

08.08.2018, 11:29

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів низки український компаній по справі щодо збитків державі на понад 100 млрд  від ненадходження податків. Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом  Віктором Януковичем та його оточенням

Як передає "Моя Київщина" з посиланням на "Наші гроші", про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

За матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила «конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців. Суб’єктами господарювання реального сектору економіки не донараховувались податки до держбюджету. Відтак вони недоплачували кошти в держбюджет, і гроші розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці  використали ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ на понад 56 млрд. грн. Усього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму понад 104 млрд. грн.

Тож в рамках цього провадження правоохоронці отримали дозволи на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять  банківську таємницю та перебувають у володінні «ОТП банку» щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних із колишнім першим заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком. Це ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Косюка та ТОВ «Катеринопільський елеватор», яким Косюк володіє через ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018.

Також слідчі та прокурори отримали доступ до документів ТЗОВ «ВМП», яка пов’язана з народним депутатом, членом депутатської групи «Воля народу» Сергієм Мартиняком. Так, Мартиняк ще 2016 року вказував себе бенефіціаром «ВМП». А вже 2017-го лише задекларував від фірми майже 5 млн. грн дивідендів. Зараз співвласниками «ВМП» значаться Іванна Кварцяна та Станіслав Станіславський.

Серед тих, ким зацікавилися правоохоронці також харківська регіональна філія ПАТ «УГМК». 50% «УГМК» володіє кіпрська «Trotio holdings limited», а 34% – «Frankiro holdings limited», бенефіціаром якої є Сергій Тарута.

Ще суд надав доступ до банківських документів ТОВ «Азовська продовольча компанія», якою співволодіють ТОВ «Інтер-Донбас» та «Донецький комбінат хлібопродуктів №1». Власником останнього значиться через ПП НПП ХМ «Мультимікс» ТОВ «Юридична компанія «Мотив». Ця юркомпанія вказанаяк місце роботи Романа Шахматенка – чоловіка Оксани Шахматенко, помічниці на платній основі нардепа від «Народного фронту» Ірини Єфремової.

Документи перевірять також у ТОВ «Далгакиран компресор Україна». Ця компанія минулого року продала «Енергоатому» дорогі генератори на 46,48 млн.грн. Співзасновниками «Далгакиран» значаться турецьке акціонерне товариство «Далгакиран макіна санаї ве тіджарет анонім ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков.

Читайте також:

Олег Балагура
Юрій Косюк

Новини

Фото з мережі Інтернет

Прогноз погоди для жителів Київщини на 6-те квітня

05.04.2020, 20:37

Фото з мережі Інтернет

На Броварщині нелюд жорстоко розправився з власною матір'ю (ФОТО)

05.04.2020, 20:00

Фото з місця події

На Київщині власники великого бізнесу ігнорують карантин (ФОТО)

05.04.2020, 18:27

Фото з мережі Інтернет

Альпініст з Білої Церкви не може повернутися додому через карантин

05.04.2020, 17:03

Фото з мережі Інтернет

На Київщині облаштували шість пунктів для обсервації евакуйованих громадян

05.04.2020, 15:21

Фото з мережі Інтернет

У Чорнобильській зоні палає 100 га лісу (ФОТО, ВІДЕО)

05.04.2020, 13:40

Фото з місця події

В Ірпені посадовці всіляко допомагають медикам

05.04.2020, 12:24

Фото з мережі Інтернет

Число хворих на COVID-19 на Київщині зросло до 82, - МОЗ

05.04.2020, 10:32

Фото з мережі Інтернет

При в'їзді до столиці проводитимуть температурний скринінг (ФОТО)

05.04.2020, 9:12

Фото з мережі Інтернет

У Чорнобильській зоні за допомогою літаків гасять лісову пожежу

04.04.2020, 19:51

Аналiтика

В очікуванні конкурсу в Білоцерківському театрі: що чекати від кандидатів

03.04.2020, 8:00

Андрій Павелко

Футбольна афера на Київщині: як Павелко з прихвоснями "нагрівся" на гарній справі

02.04.2020, 8:03

Земля розбрату: чому запуск ринку розколює суспільство

01.04.2020, 8:01

Суха трава: кому вона заважає і чому можна обійтися без зайвих пожеж

01.04.2020, 7:51

Фото з мережі Інтернет

Київщина виконувачів обов'язків: чому Зе-влада не спромоглася вирішити питання кадрів

31.03.2020, 8:00

Що почитати під час карантину: ТОП-30 книг сучасної світової літератури

30.03.2020, 8:00

Фото з мережі Інтернет

Держекоінспекція на Київщині: коли чекати на реальну роботу, а не на корупцію та бездіяльність

27.03.2020, 8:00

Що почитати під час карантину: ТОП-30 книг сучасних українських письменників

26.03.2020, 8:00

Яким було життя відомого українського журналіста та політика Івана Бокого

25.03.2020, 17:20

Колаж порталу "Моя Київщина"

Коронавірус і політика: хто очолив антикризовий штаб Київщини

25.03.2020, 8:08

Блоги

Андрій Нєбитов (начальник поліції Київщини): Мене дивує жадібність та безвідповідальність деяких представників великого бізнесу

05.04.2020, 13:04

Ярослав Добрянський (заступник голови Київоблради): Ми давно хворі жадібністю

04.04.2020, 12:24

Ігор Сапожко (міський голова Броварів): У жінки, яка працює фельдшером, виявили коронавірус

02.04.2020, 13:50

Євгеній Сорока (активіст): Волонтерство чи спонсорство?

02.04.2020, 13:40

Василь Володін (в.о. голови Київської ОДА): Мій обов'язок під час боротьби з COVID-19 не допустити занепаду інших напрямків

02.04.2020, 11:29

Анатолій Присяжнюк (ексголова Київської ОДА): Чи зможемо ми гарантувати безпеку тих, хто нас рятує?

01.04.2020, 16:30

Катерина Василенко (лікар з Фастова): Медиків не впускали на спецпотяг

01.04.2020, 14:26

Надія Кудряшова (активістка): Живе собі Колобок Галушко і не тужує

01.04.2020, 10:27

Олександр Крамар (засновник Команди розвитку Білої Церкви): Чому я підтримую ринок землі?

01.04.2020, 9:57

Ірина Кучер (директор рекламної компаніі "THE BEST"): Про жахливий сервіс МАУ та прийом в аеропорту "Бориспіль" під час пандемії

30.03.2020, 17:50